Contexte de la formation – La gestion des dossiers de succession dans les banques

Dans un environnement bancaire de plus en plus encadré par des exigences juridiques, réglementaires et de conformité, la gestion des dossiers de succession constitue une activité à fort enjeu opérationnel et réputationnel. Le traitement rigoureux des avoirs des clients décédés nécessite une parfaite maîtrise des procédures internes, des obligations légales et des relations avec les ayants droit, notaires et autorités judiciaires. Une gestion efficace permet de réduire les risques contentieux, sécuriser les actifs et préserver la confiance des clients.

Le séminaire proposé par CIMEF INTERNATIONAL vise à professionnaliser les acteurs bancaires impliqués dans le traitement des successions. À l’issue de la formation, les participants seront capables de :

• Maîtriser le cadre juridique et réglementaire applicable aux successions bancaires

• Sécuriser les procédures de traitement des comptes et avoirs des clients décédés

• Identifier et prévenir les risques juridiques, opérationnels et réputationnels

• Améliorer la qualité du service aux ayants droit et partenaires juridiques

• Prendre des décisions conformes et documentées dans des situations complexes

Cette formation s’adresse aux cadres et gestionnaires bancaires, responsables conformité, juristes d’établissement financier, responsables d’agence, gestionnaires back-office et professionnels du risque intervenant dans le traitement des dossiers clients.

Inscrivez-vous à ce séminaire pour renforcer votre expertise et sécuriser efficacement la gestion des dossiers de succession au sein de votre établissement bancaire.